МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

15 августа 2016 г.                          Донецк                                      № 715      

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 1509
от «24» августа 2016 г.

Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля, осуществляемого адвокатами и адвокатскими образованиями, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Во исполнение п. 10. Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.2015 № 24-3,  в целях обеспечения координации деятельности субъектов первичного финансового мониторинга по организации внутреннего контроля в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на основании п. 18 Положения о Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 03.06.2015 № 10-36

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Типовые правила внутреннего контроля, осуществляемого адвокатами и адвокатскими образованиями, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые прилагаются.

2. И. о. Руководителя Управления по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции Донецкой Народной Республики (А. Г. Зиновьевой) передать настоящий Приказ для проведения государственной регистрации в Департамент регистрации нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на и. о. Первого заместителя Министра юстиции Донецкой Народной Республики   Я. В. Ходоса.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И. о. Министра                                                                             Е. В. Радомская

Типовые правила внутреннего контроля, осуществляемого адвокатами и адвокатскими образованиями, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (скачать doc | pdf, размер файла: 455 KB | 239 KB)

Приложение 1 к Типовым правилам к Приказу № 715 (скачать doc | pdf, размер файла: 12 KB | 104 KB)

Приложение 2 к Типовым правилам к Приказу № 715 (скачать doc | pdf, размер файла: 16 KB | 102 KB)

Приложение 3 к Типовым правилам к Приказу № 715 (скачать doc | pdf, размер файла: 14 KB | 112 KB)

Приложение 4 к Типовым правилам к Приказу № 715 (скачать doc | pdf, размер файла: 14 KB | 90 KB)