Министерство юстиции Донецкой Народной Республики сообщает, что во Временное положение о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.2015 № 24-3 (далее – Положение) внесены изменения Постановлением Президиума Правительства Донецкой Народной Республики от 20 июля 2020 г. № 35-2.
В соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 Положения, адвокаты и адвокатские образования относятся к субъектам первичного финансового мониторинга.
Одним из субъектов государственного финансового мониторинга, согласно пункту 2.3 раздела 2 Положения, является Уполномоченный орган.
Уполномоченный орган – республиканский орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и координирующий деятельность в этой сфере иных республиканских органов, в соответствии с Положением.
В соответствии с пунктом 2.4 раздела 2 Положения, функции Уполномоченного органа возложены на Министерство финансов Донецкой Народной Республики.
Субъекты первичного финансового мониторинга, в соответствии с абзацем вторым пункта 5.9 раздела 5 Положения, подлежат постановке на учет в Уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Донецкой Народной Республики.
Процедура и сроки постановки на учет/снятия с учета в Министерстве финансов Донецкой Народной Республики субъектов первичного финансового мониторинга определена Порядком постановки на учет/снятия с учета в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга, утвержденным приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 24.11.2020 № 310, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 16.12.2020 под регистрационным № 4184 (далее – Порядок).
Субъекты первичного финансового мониторинга обязаны стать на учет в Уполномоченном органе в течение 30 календарных дней, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню установления деловых отношений с клиентом с даты выдачи документа, подтверждающего право физического лица на осуществление адвокатской деятельности.
В соответствии с абзацем вторым пункта 9.1 раздела 9 Положения, лица виновные в нарушении Положения, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики считает необходимым акцентировать Ваше внимание на неукоснительном соблюдении требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
