Министерство юстиции Донецкой Народной Республики информирует адвокатов Донецкой Народной Республики, которые не приостановили свою адвокатскую деятельность, о том, что в соответствии с пунктом 7 Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.2015 № 24-3 (далее – Временное положение), адвокаты Донецкой Народной Республики отнесены к субъектам первичного финансового мониторинга, которые подлежат постановке на учет в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц-предпринимателей (далее – Уполномоченный орган).
В соответствии с пунктом 9 Временного положения функции Уполномоченного органа возложены на Министерство финансов Донецкой Народной Республики.
Процедура постановки на учет предусмотрена Порядком постановки на учет в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц-предпринимателей, утвержденным приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики № 99 от 27.04.2016 (в редакции приказа Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27.09.2017 № 139) (далее – Порядок).
В соответствии с п. 2 вышеуказанного Приказа субъектам первичного финансового мониторинга и физическим лицам-предпринимателям, которые стали на учет в Министерстве финансов Донецкой Народной Республики до вступления в силу новой редакции Порядка, необходимо в течение 60 календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Порядка предоставить в Уполномоченный орган субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц-предпринимателей копии указанных документов.
Постановка на учет субъектов первичного финансового мониторинга, в соответствии с пунктом 3 Порядка, осуществляется в течение 30 календарных дней с даты получения документа, подтверждающего право физического лица на осуществление независимой профессиональной деятельности.
За нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с абзацем 2 пункта 88 Временного положения, виновные лица несут административную, гражданскую и уголовную ответственность.
