МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

27 июня 2016 г.                             Донецк                                      № 561      

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 1403
от «13» июля 2016 г.

Об  утверждении Типовых правил внутреннего контроля, осуществляемого нотариусом Донецкой Народной Республики в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

         Во исполнение п. 10. Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.2015 № 24-3,  в целях обеспечения надлежащего контроля,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Типовые правила внутреннего контроля, осуществляемого нотариусом Донецкой Народной Республики в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые прилагаются.

2. И. о. Руководителя Управления по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции Донецкой Народной Республики (А. Г. Зиновьевой) передать настоящий Приказ для проведения государственной регистрации в Департамент регистрации нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на и. о. Первого заместителя Министра юстиции Донецкой Народной Республики   Я. В. Ходоса.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И. о. Министра                                                                             Е. В. Радомская

Типовые правила внутреннего контроля, осуществляемого нотариусом Донецкой Народной Республики в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (скачать doc | pdf, размер файла: 460 KB | 267 KB)

Приложения:

Приложение 1 к Типовым Правилам к приказу № 561 (скачать doc | pdf, размер файла: 25 KB | 82 KB)

Приложение 2 к Типовым Правилам к приказу № 561 (скачать doc | pdf, размер файла: 27 KB | 93 KB)

Приложение 3 к Типовым Правилам к приказу № 561 (скачать doc | pdf, размер файла: 27 KB | 94 KB)

Приложение 4 к Типовым Правилам к приказу № 561 (скачать doc | pdf, размер файла: 25 KB | 84 KB)

Приложение 5 к Типовым Правилам к приказу № 561 (скачать doc | pdf, размер файла: 30 KB | 93 KB)

Приложение 6 к Типовым Правилам к приказу № 561 (скачать doc | pdf, размер файла: 33 KB | 107 KB)

Приложение 7 к Типовым Правилам к приказу № 561 (скачать doc | pdf, размер файла: 26 KB | 123 KB)

Приложение 8 к Типовым Правилам к приказу № 561 (скачать doc | pdf, размер файла: 26 KB | 92 KB)