МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
25 сентября 2017 Донецк № 588
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Регистрационный № 2256 от «10» октября 2017 г.
Об утверждении Порядка проведения проверок Министерством юстиции Донецкой Народной Республики субъектов первичного финансового мониторинга, надзор за которыми в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляется Министерством юстиции Донецкой Народной Республики, и привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения в данной сфере
С целью реализации требований подпункта 1 пункта 11 раздела ІІ Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 г. № 24-3, на основании подпункта 3.1.8 пункта 3.1 раздела ІІІ, подпункта 4.1.4 пункта 4.1, подпункта 4.2.9, пункта 4.2 раздела ІV Положения о Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-47, абзаца 4 пункта 10, подпункта 2 пункта 11 Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 г. № 24-3,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения проверок Министерством юстиции Донецкой Народной Республики субъектов первичного финансового мониторинга, надзор за которыми в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляется Министерством юстиции Донецкой Народной Республики, и привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения в данной сфере, который прилагается.
2. Руководителю Управления по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции Донецкой Народной Республики подать настоящий Приказ для проведения государственной регистрации в Департамент регистрации нормативных правовых актов Министерства юстиции Донецкой Народной Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на и.о. заместителя Министра юстиции Донецкой Народной Республики Шамова А. С.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. Министра Е. В. Радомская
Порядок проведения проверок Министерством юстиции Донецкой Народной Республики субъектов первичного финансового мониторинга, надзор за которыми в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляется Министерством юстиции Донецкой Народной Республики, и привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения в данной сфере (скачать doc | pdf, размер файла: 65 KB | 237 KB)
Приложение 1 к Порядку к приказу № 588 (скачать doc | pdf, размер файла: 25 KB | 108 KB)
Приложение 2 к Порядку к приказу № 588 (скачать doc | pdf, размер файла: 23 KB | 103 KB)
Приложение 3 к Порядку к приказу № 588 (скачать doc | pdf, размер файла: 25 KB | 108 KB)
Приложение 4 к Порядку к приказу № 588 (скачать doc | pdf, размер файла: 23 KB | 91 KB)
Приложение 5 к Порядку к приказу № 588 (скачать doc | pdf, размер файла: 27 KB | 138 KB)
Приложение 6 к Порядку к приказу № 588 (скачать doc | pdf, размер файла: 24 KB | 89 KB)